警觉新套路！上海公安机关今年以来打掉160余个“跑分”团伙

“跑分”洗钱是欺诈集团搬运涉诈资金的重要环节。本年以来，上海警方结合“砺剑2024”系列专项举动，针对“跑分”洗钱违法犯罪新方法，安排展开多次序会集收网举动，共打掉为欺诈集团“跑分”洗钱的犯罪团伙160余个，捕获犯罪嫌疑人1200余名。

图说：上海市公安局举办新闻发布会，通报上海警方严打“跑分”洗钱，全力阻断涉诈资金搬运的办法成效和典型事例。上海市公安局供图

搬运涉诈资金 警觉这些新方法

搬运涉诈资金的违法犯罪活动近期呈现新的方法，首要包含：通过网络途径抢红包搬运资金，组成群组，招募“跑分”人员，诱导被害人在群组内发大额红包，“跑分”人员分抢红包后再转账给固定收款人，从中提成获利；通过什物生意搬运资金，不法分子运用涉诈资金很多购买黄金、贵金属、留念钞等，再销赃套现，以此搬运、“洗白”涉诈资金；通过虚拟物品生意搬运资金，发布网络游戏、话费充值、电费充值等“贱价代充”的幌子，运用涉诈资金以“优惠价”充值，“洗白”涉诈资金，并赚取差价。

针对这些“新套路”，上海警方继续加大冲击力度。榜首，通过警银协作，一旦发现反常开户头绪，榜首时间抓捕到银行网点开卡、生意银行卡的不法分子。第二，强化快速止付和联动劝止，提高涉诈资金阻拦响应速度，冻住止付涉诈资金3.8亿余元，针对线下反常取现转账，强化银行从业人员柜面识疑劝止才能，防止大众丢失2300余万元。第三，强化技能防阻，完善商业银行“资金盾”市域涉诈资金防阻体系，避损超20亿元，加强互联网企业主体职责，强化对游戏内反常生意行为的后台监管。

深陷出资圈套 贱价售房变现

居住在奉贤青村镇的宋阿姨年近七旬，本年6月，她联络房产中介，称因急需用钱，故将自己名下一套老房子以低于市场价50余万的价格出售，但买家有必要以现金方式一次性付清全款。签订合同时，中介意外得知，宋阿姨贱价急售房产竟是因为相信素未谋面的朋友，用来网络出资理财，当即拨打了报警电话。

经了解，宋阿姨通过手机交际软件参加炒股群，认识了陌生人李某，对方自称有不少出资理财的信息和途径。他辅导宋阿姨下载装置了名为“东方证券”的App，称通过这款App购买的股票都能挣钱，但充值和生意股票有必要由他来操作。

宋阿姨先后给李某转账1.2万元，很快取得几笔小额收益。随后，李某又发动其加大投入，多次尝到甜头的宋阿姨毫不怀疑，决议卖房追加出资。李某要求其卖房时以现金生意，并表明将派人上门取款。因此在房产成功售出后，宋阿姨通知了李某，还特意预备了一个20寸行李箱用于装售房款。

民警指出，宋阿姨装置的所谓“东方证券”App底子就是一个冒牌货，账户内的50余万元资金仅仅只是数字，底子无法提现，且李某的银行账户因为涉诈已被冻住。通过民警重复劝止，宋阿姨才幡然醒悟。终究在民警的陪同下，她将140多万售房款安全存入银行。现在，犯罪嫌疑人李某等已被检察机关依法批准逮捕。

新民晚报记者 解敏